ФСБ вскрыла новую финансовую аферу с акциями российских компаний

Спецслужбы 15 июня раскрыли колоссальную финансовую аферу на семь миллиардов рублей. Участники схемы заработали состояние на мошенничестве с акциями российских компаний. Прежде всего, их привлекала сфера телекоммуникаций и энергетики. Как работали теневые брокеры, пока к ним не нагрянули оперативники, рассказал в сюжете корреспондент РЕН ТВ Николай Иванов.

Для того, чтобы достать подозреваемых, оперативникам пришлось взять в руки болгарку. У фигурантов дела о мошенничестве космического масштаба на семь миллиардов рублей в этот момент было застолье. На столе находился элитный алкоголь. Теперь же все они: мужчины и женщины, – вперемешку на полу.

В другую квартиру оперативников хозяйка пустила сама. При обыске у нее нашли пачки пятитысячных купюр и россыпь долларов – наличными 100 миллионов, а также печати разных юридических лиц, в том числе зарубежных.

Среди тех, кто отправлен под стражу, оказались глава кипрского брокера Mind Money Юлия Хандошко и гендиректор "Инвестиционной палаты" Алексей Седушкин.

"Злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках", – сообщили в ЦОС ФСБ России.

Обе компании занимались официальными операциями после введения санкций и контрсанкций. Если россиянин владел акциями западных компаний, после введения ограничений он не мог ими распоряжаться и обращался в "Инвестиционную палату".

В свою очередь, у иностранцев были счета в России, но они тоже не могли вывести деньги. "Инвестиционная палата" и Mind Money помогали подобрать клиентов с двух сторон, чтобы осуществить легальный обмен.

"К определенным бумагам после 2022 года доступа нет, он заморожен. Неизвестно, сколько лет может это продлиться еще история именно с разморозкой бумаг, когда она произойдет", – отметил финансовый эксперт, инвестиционный консультант Алексей Кричевский.

"Если документы поддельные, то можно незаконно получить акции, которые должны были достаться другому владельцу. Нужно иметь в виду, что все соответствующие процедуры конвертации, осуществляются электронно", – подчеркнул кандидат экономических наук, экономист, эксперт банковского рынка.

И вот тут важный нюанс, а если иностранцы владели нашими акциями? До 2022 года российские компании торговались на зарубежных биржах не через акции, а через так называемые депозитарные расписки.

У Mind Money как у иностранного брокера доступ к таким распискам был. Подозреваемые вступили якобы в сговор с российской "Инвестпалатой" и поменяли расписки на реальные акции телекоммуникационных и топливных компаний и получили на них права, использовали поддельные документы.

"Клиенты фактически передали свои активы в управление, возможно, заплатили даже комиссию за процедуру разморозки. Фактически произошла подмена понятий. Взяли комиссию и взяли в управление средства за несуществующую услугу", – заметил кандидат экономических наук, экономист, эксперт эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Интересно, что Алексей Седушкин в прошлом топ-менеджер "Сбер Страхование жизни", банка "Открытие", "Кит-Финанс". А Юлия Хандошко сотрудничала с иностранными гигантами вроде Deutsche bank, выступала финансовым экспертом. И, судя по этому высказыванию, понимала, что ходит по тонкому льду.

"ФНС не описала и не ввела конкретного описания запретов относительно брокерских счетов. Мы трактуем то, что не запрещено, то разрешено", – заявляла генеральный директор европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

При обыске у подозреваемых нашли в том числе цифровые носители с криптокошельками, не исключено: чтобы запутать следы и вывести миллиарды. Схема новая, но спецслужбы – не отстают.

"Ярким примером могут служить системы антифрода, которые помогают исследовать подозрительные паттерны поведения на рынке ценных бумаг, такие как резкие колебания котировок или массовые сделки с теми или иными активами", – отметил ветеран органов безопасности, подразделение по обеспечению экономической безопасности Александр Чемерский.

Потери исчисляются не только миллиардами. Из-за мошенников часто невозможно установить владельца акций. Страдает репутация компаний, а в итоге – рыночная стоимость.

РЕН ТВ в мессенджере "МАКС" – главный по происшествиям