Руководство кипрской фирмы причастно к афере с акциями РФ на 7 млрд рублей
Руководство кипрской компании Mind Money Limited причастно к аферам с акциями российских топливно-энергетических и телекоммуникационных предприятий на 7 млрд рублей. Об этом 15 июня сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited (ранее Zerich Securities Ltd.), причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более 7 млрд рублей", – сказано в сообщении.
Задержанные брокеры нарушали антисанкционное законодательство, запрещающее выпуск и обращение зарубежных депозитарных расписок на российские акции.
Злоумышленники вступили в сговор с ООО "Инвестиционная палата" и по поддельным документам обменивали замороженные депозитарные расписки США на акции российских предприятий.
Ранее, 2 февраля, стало известно, что основателя криптовалютной компании BitRiver Игоря Рунца отправили под домашний арест. Мужчину обвиняют в неуплате налогов, сумма задолженности составила 120 млн рублей.
РЕН ТВ в мессенджере "МАКС" – главный по происшествиям