01 июля 2026, 18:09 За шутки про взятку в комментарии к денежному переводу могут заблокировать счет Также внимание службы безопасности могут привлечь переводы самозанятым без комментариев. Развернуть
01 июня 2026, 06:44 Финансист объяснила, в каком случае банки заинтересуются переводами клиентов Если клиент предоставит документальное подтверждение законности происхождения денег, то дополнительной проверки не понадобится. Развернуть
12 мая 2026, 10:54 Юрист рассказала о рисках блокировки переводов между своими счетами Переводы между своими счетами проходят без претензий, когда суммы и время операций совпадают с привычным сценарием клиента. Развернуть
19 апреля 2026, 06:41 Юрист Валеева объяснила, как алгоритм будет искать сомнительные переводы граждан Нововведение угрожает тем, кто ведет бизнес без регистрации, например, репетиторам или парикмахерам. Развернуть
18 апреля 2026, 04:17 ФНС: контроль за банковскими переводами коснется 3% россиян Контролировать переводы будут у тех россиян, чей лимит ежегодного незадекларированного дохода превысит 2,4 млн рублей. Развернуть
07 апреля 2026, 17:02 Юрист перечислил порядок действий при блокировке карты или счета Важно действовать поэтапно. Развернуть
27 марта 2026, 02:55 Власти готовят серьезные изменения, связанные с денежными переводами Новые правила не распространяются на переводы между физлицами. Развернуть
26 марта 2026, 04:48 Правила денежных переводов изменятся в РФ с 1 апреля Изменения затронут техническую часть переводов. Развернуть
28 февраля 2026, 07:31 Мошенники с помощью СБП мстят россиянам, которых не удалось обмануть Блокировка счета будет наименее страшным последствием. Развернуть